Banków Panama, tajemnicy bankowej i zagraniczne konta Bank

Panama prawa tajemnicy bankowej zostaly poddane próbie wiele razy w przeszlosci i zawsze zdaje egzamin prywatnosci. Panama jest wyjatkowy, poniewaz przedsiebiorstwa moga byc zarejestrowane anonimowo w formie akcji na okaziciela z tych korporacji mozliwosc prowadzenia rachunków bankowych pozwalajacych na wysoki stopien finansowej prywatnosci.

Przedsiebiorstwa te sa trudne do dowiedziec sie, rzeczywistego wlasciciela bo gdy przeniesienie prawa wlasnosci nie rekordy sprzedazy musza byc przechowy
Oczywiscie nie musi byc ktos jako sygnatariusz na rachunkach bankowych firmy, ale w kazdej korporacji nie moze byc wiecej niz jednej osoby z podpisaniem organ. Jest sygnatariuszem na konto nie jest dowodem, ze fundusze osób prawnych sa twoje pieniadze.

Technicznie, wlasciciel rachunku bankowego spólki, a nie ludzi z sygnatariuszy przywilejów. Tajemnicy bankowej, jakie daje prawo w Panamie jest to, co przyciaga cudzoziemców do Panamy zalozyc firmy i kont bankowych.

Pozwala spojrzec na niektóre z tych przepisów:

Artykul 74 dekretu 238 czyni go tak Panama komisji bankowej nie moga prowadzic badania na klientów bankowosci osobistej. Dodatkowo, jesli odkrywa wszelkie informacje podczas normalnej pracy nie wolno ujawniac, ze informacje do kazdej osoby lub organu. Moga to zrobic tylko wtedy, gdy sa przez sad wezwanie do stawienia Panama. Naruszajacych niniejszej ustawy podlegaja innym prawie, które naklada grzywny lub pozbawienia wolnosci na czas winnych.

Gabinet Artykul 65 dekretu 238 reguluje sposób National Banking Komisji moga uzyskac dostep do informacji bankowych i dokumenty. Ustawy stanowi, iz moga one jedynie ogólne kontroli banków ksiazki i aby nie mozna wyróznic pojedynczych rachunków bankowych. Ustawa ta obejmuje zarówno depozytów i papierów wartosciowych w banku, i to moze nie dzialac z orzeczenia sadu.

Artykul 170 stanowi, ze kazda osoba majaca dostep do poufnych informacji bankowych poprzez albo wykonywanej dzialalnosci, który korzysta z tych informacji bez zgody zainteresowanych stron, w sposób, który powoduje szkody ktos, moga byc ukarani, a byc moze w wiezieniu. To zdanie moze byc wszedzie od dziesieciu roku do dwóch lat, moga one zawierac kar pienieznych, a takze ulegaja przedawnieniu z wykonywania zawodu na okres dwóch lat.

Niezaleznie od tego, gdzie bank dzis sa z trzech powodów, które moga prowadzic do tajemnicy bankowej lamane. Te trzy powody sa powazne dzialalnosci przestepczej, takich jak finansowanie terrorystów, prania brudnych pieniedzy i przemytu narkotyków.

Uchylania sie od placenia podatku w Panamie nie jest uwazane za powazne przestepstwa. Nie ma sad w Panamie, która pozwoli twojej tajemnicy bankowej naruszane za naruszenia zwiazane z podatkami chyba ze sprawa zostanie wniesiona w stanie wykazac, ze te pieniadze bral równiez udzial w powaznych przestepstw.

Panama jest czlonkiem Traktatu o wzajemnej pomocy prawnej. Na stanowisku 911 na swiecie jest obecnie wymóg, aby wszystkie kraje tranzytowe, ze fundusze i poza Stany Zjednoczone musza byc czescia tego traktatu. Podczas analizy tego traktatu nie zagraza zadnym z surowych przepisów tajemnicy okreslonych czwarty w Panamie.

Oto podstawowe traktatu. Dochodzenie moze byc prowadzona jedynie, jezeli przestepstwo, które ma byc badane jest przestepstwem w obu krajach. Jesli kraj chce informacji, które musza udowodnic, ze nie maja innego alternatywna metoda pozyskania i musi równiez wykazac, ze nie moga go czwarty z dzialan prawnych bez informacji. Kiedy informacja jest wymagana musi byc dokladnie okreslony. Nie moga byc tylko polowów w celach informacyjnych.

musza takze pierwszy plik sprawie karnej sad w system na poziomie krajowym, co zapewnia mniejsze przypadkach, które nie zostaly ujete w traktacie. Jezeli inny kraj spelnia wszystkich warunków, wniosek jest popychana przez kanaly dyplomatyczne, a nastepnie Panama musi uwzgledniac o informacje.

Panama wartosci jego prawem tajemnicy bankowej oraz moga prosic o wiecej informacji przed ich lamania praw posiadaja takich wartosci. Nie jest niczym niezwyklym, Panama zaprzeczyc o informacje, poniewaz musza czuc sprawa jest powazna na koniec do wniesienia skargi na osobe. Maja one prawo do odmowy zadnego wniosku, który spelnia okreslone wytyczne.

Panama nie jest w zaden sposób ksztalt lub forme udzialu w umowach podatkowych. Równiez nie uznaje podatkowych zwiazanych z dochodzenia karnego sytuacji. Panama nie bedzie podawal danych osobowych osoby do podmiotu zagranicznego podatku, chyba ze kwestie zwiazane z formalnym spory sa postawieni przed sadem, Panama, a sedzia zatwierdzi wniosek. To jest dopiero za powazne przestepstwa. Unikanie podatków jest uwazana za sprawa cywilna w Panamie. Z Panamy musza popelnienia powaznych przestepstw finansowych na ryzyko swoja prywatnosc.